ЦБ РФ отозвал лицензии у «Центра межбанковских расчетов» и «Международной Уральской расчетной палаты»

Банк России сегодня отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух кредитных организаций. Лицензий лишены расчетная небанковская кредитная организация «Центр Межбанковских Расчетов» (РНКО «ЦМР», Москва) и небанковская кредитная организация «Международная Уральская расчетная палата» (НКО «МУРП», Москва). Об этом говорится в двух сообщениях, размещенных на сайте регулятора.

НКО «МУРП» неоднократно нарушало в течение одного года требования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». ЗАО НКО «МУРП» не отправляла своевременно в уполномоченный орган необходимые сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. «На протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах», — сообщил ЦБ.

РНКО «ЦМР» не выполняла федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты Банка России, снизила размер собственных средств (капитала) ниже минимального допустимого значения. Вдобавок к этому организация отражала в учете фактически отсутствующие ценные бумаги и представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность. «В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация утратила значительную часть ее собственных средств (капитала)», — сообщил регулятор.

При этом кредитная организация была вовлечена, как выяснил ЦБ, в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Руководство и собственники РНКО «ЦМР» не предприняли действенные меры по нормализации её деятельности и восстановлению финансового положения.

По величине активов НКО «МУРП» занимало 853 место в банковской системе Российской Федерации, РНКО «ЦМР» — 774 место. Эти данные приведены по состоянию на 1 октября 2014 года.

Ранее в октябре ЦБ отозвал лицензии у банков «Донинвест», «Народный кредит» и «Универсальный кредит». Он наказал аналогичным образом страховую компанию «Инстант Гарант», управляющую компанию «Евротраст» и «Нижегородский специализированный депозитарий».

Читать на сайте BFM

ЦБ отозвал лицензии у трех банков

Центробанк в понедельник отозвал лицензии и Первого депозитного банка, Спецсетьстройбанка и небанковской кредитной организации «Северная клиринговая палата». Об этом говорится в сообщениях ЦБ. Регулятор уличил банки в проведении в сомнительных операциях в крупных объемах. Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.

Читать далее

Банки стали чаще отказывать клиентам из-за страха попасть под штрафы

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием — FATF — обеспокоена практикой де-рискинга, когда банки отказывают в обслуживании целым категориям клиентов, подозревая их в отмывании. «Де-рискинг относится к феномену, при котором банки заканчивают или ограничивают деловые отношения с клиентами, чтобы избежать рисков, вместо того, чтобы управлять ими в соответствии с подходами, установленными FATF», — говорится в сообщении FATF по итогам пленарного заседания.

Читать далее

Как СССР и США чуть не вступили в войну

Почему Европа взбунтовалась против США

Как изменится наша жизнь с ноября

Реакция Запада на речь Владимира Путина

Как на отношениях Москвы и Киева отразятся парламентские выборы на Украине

Почему в пассажирских самолетах нет парашютов

Мошенники в соцсетях — опасность все ближе

Чем опасны выборы в ДНР и ЛНР 2 ноября

Как работает новейшая лазерная пушка Пентагона